旺实富手机登录-中基健康产业股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议公告

作者:匿名时间:2020-01-10 17:02:23

旺实富手机登录-中基健康产业股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议公告

旺实富手机登录,证券代码:000972 证券简称:st中基 公告编号:2019-094号

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议,于2019年12月5日,在乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司一号会议室召开。本次会议于2019年11月29日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事9名,实到董事6名。公司董事王以胜先生,独立董事姚波先生、雷富阳先生因工作原因未能亲自出席本次会议,董事王以胜先生授权委托公司董事长李豫先生代为出席并表决,独立董事姚波先生、雷富阳先生授权委托独立董事谷莉女士代为出席并表决。会议由董事长李豫先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

会议同意:聘任李豫先生为公司总经理,任期自第八届董事会第十九次临时会议决议之日起至第八届董事会届满之日止。(简历详见附件一)

二、审议通过《关于改选第八届董事会专门委员会的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于拟修订公司<章程>的议案》;

表决结果:同意8票;反对0票;弃权1票。

会议同意对公司《章程》以及历次章程修正案有关条款进行修改。(《章程修订案》详见附件二)

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知公告》。

特此决议。

中基健康产业股份有限公司

董事会

2019年12月5日

附件一:总经理简历

附件二、《章程修订案》

附件一:

总经理简历

李豫,男,汉族,1969年11月出生,中共党员,本科学历。1991年10月至2001年10月,任新疆兵团哈管局计划委办事员、科员;2001年11月至2002年10月,任新疆生产建设兵团第十三师计划委副主任科员;2002年11月至2006年1月,任新疆生产建设兵团第十三师农业综合开发办公室副主任(正科);2006 年2月至2009年7月,任新疆生产建设兵团第十三师国资委副主任;2009年8月至2017年4月,任哈密银桥投资有限公司董事长、总经理;2010年5月至2017年4月,任哈密汇德典当有限公司董事长、总经理;2011年2月至2017年4月,任新疆生产建设兵团第十三师红星金融服务有限公司董事长、总经理。2017年4月至今,任中基健康产业股份有限公司党委书记、董事长,2018年3月29日至今,代行总经理职务。2019年12月5日起,任中基健康产业股份有限公司董事长、总经理。

李豫先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;李豫先生未持有公司股份;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李豫先生不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件二:

章程修订案

结合公司未来战略发展需要,以及工商管理机构对公司经营范围的核准结果,公司拟对《章程》部分内容进行修订,具体修订内容如下:

e世博官网开户

上一篇:125句诗词接龙,你还能接下去吗?(内含福利)
下一篇:两人23年前旅馆内抢劫杀害4人 涉嫌抢劫罪被诉
推荐阅读